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Primera Citación

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Comunicamos a UD. que, conforme lo establecido en el articulo 58 numero 4 parte final de la ley N 18.046 y art 102 del reglamento de sociedades anónimas,accionistas que representan mas del 10% de las acciones emitidas con derecho a voto de ‘RussoBalt-Belaz Atacama’ S.A. citan a junta extraordinaria de directorio para el día 08/09/2014 a las 10:00 hrs. a realizarse en San Pio X N°2460 piso 11, Providencia, Santiago, Chile para conceder y pronunciarse sobre las siguientes materias :

1) La renuncia del Gerente General de la empresa, señor Alexandre Ostrenco.

2) El nombramiento del nuevo Gerente General de la empresa .

3) Designación  y asignación de poderes.

4) Venta de activos de la compañía para pagar costos operativos de la empresa y los pagos a los acreedores.

5) La aprobación de medidas para el cobro de las deudas pendientes a los deudores de la compañía.

6) En general todas las medidas que sean a objeto de implementar, legalizar y hacer efectivos los acuerdos que se adopten.

Celebración de junta fue solicitada al directorio por accionistas mediante presentación escrita.